Conformité des paiements, découvrez notre solution !

Home/Conformité des paiements, découvrez notre solution !

Toute l'actualité en direct
Le Blog !

ACA expert en gestion de flux et spécialiste des processus de gestion.

Conformité des paiements, découvrez notre solution !

Comment se prémunir contre les paiements à risque ?

Présenté lors de l’édition d’Universwiftnet à Paris le 13 mars dernier, le module conformité édité par ACA permet de se prémunir contre les paiements à risque. Il répond aux enjeux des trésoriers d’entreprises, dans le cadre de la loi Sapin 2 et du renforcement des contrôles sur les flux financiers.

webex conformité des paiements thétys

 

Accès aux listes de sanctions

Le module est mis à jour automatiquement avec les listes publiques de sanctions et de gels d’avoirs (FR, UE, UN, US)

Vérifications & contrôles

Paramétrage des niveaux d’alertes, évaluation du risque de chaque opération en fonction du pays du bénéficiaire, de la devise de transfert, scoring par rapport aux listes de sanctions

L’assurance de paiements vérifiés

Une alerte est envoyée en temps réel, les paiements sont bloqués jusqu’à leur vérification et autorisation par le trésorier. Pilotage de l’exposition au risque par l’utilisation de dashboards temps réel.

Vous souhaitez en savoir plus sur le Module Conformité ?