Conformité des paiements, découvrez notre solution !

Présenté lors de l’édition d’Universwiftnet à Paris le 13 mars dernier, le module conformité édité par ACA permet de se prémunir contre les paiements à risque. Il répond aux enjeux des trésoriers d’entreprises, dans le cadre de la loi Sapin 2 et du renforcement des contrôles sur les flux financiers.

Accès aux listes de sanctions

Le module est mis à jour automatiquement avec les listes publiques de sanctions et de gels d’avoirs (FR, UE, UN, US)

Vérifications & contrôles

Paramétrage des niveaux d’alertes, évaluation du risque de chaque opération en fonction du pays du bénéficiaire, de la devise de transfert, scoring par rapport aux listes de sanctions

L’assurance de paiements vérifiés

Une alerte est envoyée en temps réel, les paiements sont bloqués jusqu’à leur vérification et autorisation par le trésorier. Pilotage de l’exposition au risque par l’utilisation de dashboards temps réel.

Vous souhaitez en savoir plus sur le Module Conformité ?