Limitez les risques de fraude avec le module conformité !

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Limitez les risques de fraude avec le module conformité !

Inscrivez-vous à la Webex du 26 juin pour découvrir comment se prémunir des paiements frauduleux

Le livre blanc “L’influence positive de la lutte contre la fraude”, rédigé en collaboration avec des experts métier, met l’accent sur la fraude aux moyens de paiement : fraude aux identités bancaires, les faux ordres de virement, la fraude à la carte bancaire et la médiatique fraude au Président en France et à l’international.

Avec l’ajout quasi quotidien de nouvelles identités, devises, pays à risque aux listes publiques de sanctions et de gels d’avoirs (FR, UE, UN, US), la prévention des risques de fraude est la préoccupation n°1 des trésoriers d’entreprise.

Prévention, détection, protection : découvrez les axes développés par nos intervenants professionnels : un panorama des types de fraudes en entreprise, l’influence d’une charte éthique, le retour d’expérience de PMU et Stormshield !

Comment passer des bonnes pratiques de lutte contre la fraude à une mise en place d’outils efficaces au sein de votre système d’information ?

Le Module Conformité créé par ACA avec son client Le Gouessant s’ajoute à notre outil de communication bancaire Thétys Payment. Cette solution disponible en SaaS est le hub entre les systèmes de nos clients (comptabilité, ERP, RH, CRM…) et leurs banques : il abrite les processus de validation et signature des paiements et communique via EBICS ou SWIFTNet. La concentration de toutes les instructions financières juste avant leur envoi en banque en fait l’endroit idéal pour appliquer un contrôle conformité.

Le module Conformité permet de paramétrer un niveau de risque pour chaque pays et chaque devise. Il est également connecté avec les listes publiques des institutions.

Les contrôles pays et devises sont simples : ils permettent au trésorier de bloquer les paiements à risques. En revanche, ils sont bien plus complexes en ce qui concerne les listes de sanctions. En effet, il est nécessaire de mettre en place un algorithme de recherche afin de pouvoir détecter dans les paiements des informations figurant dans les listes de sanctions.

En cas d’alerte, les paiements à risques sont bloqués et un mail est envoyé. Le trésorier est ainsi prévenu en temps réel d’un risque de non-conformité : il peut confirmer le blocage ou libérer le paiement en banque et enregistrer alors un faux positif.

Téléchargez notre livre blanc et inscrivez-vous à notre Webex le 26 juin pour découvrir notre solution de prévention contre les risques de paiements frauduleux : le module conformité !

Découvrez le module de conformité : en savoir plus

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