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Module conformité : Comment se prémunir contre les paiements à risque ?

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Mis en oeuvre depuis un an bientôt chez nos clients, le module Conformité édité par ACA permet de se prémunir contre les paiements à risque. Il répond aux enjeux des trésoriers d’entreprises, dans le cadre de la loi Sapin 2 et du renforcement des contrôles sur les flux financiers.

Découvrez l’interview Client de Alexandre Gaudon, Responsable du contrôle de gestion et Trésorier Groupe Le Gouessant : lire l’article

Accès aux listes de sanctions
Le module est mis à jour automatiquement avec les listes publiques de sanctions et de gels d’avoirs (FR, UE, UN, US)

Vérifications & contrôles
Paramétrage des niveaux d’alertes, évaluation du risque de chaque opération en fonction du pays du bénéficiaire, de la devise de transfert, scoring par rapport aux listes de sanctions

L’assurance de paiements vérifiés
Une alerte est envoyée en temps réel, les paiements sont bloqués jusqu’à leur vérification et autorisation par le trésorier. Pilotage de l’exposition au risque par l’utilisation de dashboards temps réel.

Découvrez comment Le Gouessant a optimisé sa trésorerie : stratégie d’excellence et d’innovation : lire l’article

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